环球百事通!城投鹏基(832925):召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
证券代码:832925 证券简称:城投鹏基 主办券商:申万宏源承销保荐
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议为2023年第一次临时股东大会,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023年1月5日10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 832925 | 城投鹏基 | 2023年1月3日 |
(七)会议地点
克拉玛依市友谊路36号城投大厦公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司股权投资成立新公司的议案》
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息批露平台(www.neeq.com.cn)批露的《对外投资公告》(公告编号:2022-039)。
(二)审议《关于公司全资子公司城鹏保安公司更换执行董事的议案》 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息批露平台(www.neeq.com.cn)批露的《董事会决议公告》(公告编号:2022-038)。
(三)审议《关于公司 2023年度投资计划的议案》
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息批露平台(www.neeq.com.cn)批露的《董事会决议公告》(公告编号:2022-038)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)和代理人身份证办理登记。4、办理登记手续,可以使用信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023年1月4日16:00
(三)登记地点:克拉玛依市友谊路36号城投大厦董事会秘书办公室 四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:克拉玛依市友谊路36号城投大厦620会议室 邮政编码:834000 ,联系人:王晓霞 ,联系电话:0990-6969915
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司董事会
2022年 12月 20日
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